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境外赌博网站3个月接受投注12亿 9名代理人被批捕

  正义网南通9月25日电(记者徐德高 通讯员葛明亮 王颖利)2013年4月,江苏省南通市公安局网络安全支队在日常监管中发现,一个境外博彩网站上,几个本地账户经常有巨额资金流进流出。后经公安机关初步查明,该赌博网站仅在南通市下辖的启东、海安两县(市)就有一级代理11人,一级代理账号24个,会员达700余人;仅2013年5月至8月,该网站共接受南通地区投注的人民币高达12亿元。于是,南通市公安机关迅速展开统一抓捕行动,先后在浙江杭州和云南昆明将犯罪嫌疑人李庆斌、李曦等人抓获归案。2013年9月下旬,南通市检察机关依法对李庆斌、李曦等9人以涉嫌开设赌场罪批准逮捕。这起案件源头和一家叫金木棉的赌博公司紧密相关。金木棉赌博公司于2009年成立,位于老挝境内金木棉地区,并以“金木棉娱乐有限公司”冠名。公司赌博业务分为两块,即网络赌博和现场赌博。网络赌博网站名称原为蓝盾在线,后改名为诚信在线,赌博网站的服务器设在美国,采取实时视频在线电话投注和网站电子投注的方式在中国境内发展各层级的赌博代理和会员;现场赌博赌厅下设公关部,专门负责发展、联系赌博代理,组织赌徒赴老挝赌厅进行赌博。为了拓展业务,方便境内外赌客出境赌博,2011年年底,犯罪嫌疑人李庆斌按“金木棉赌博公司”负责人的授意,在昆明成立“金木棉公司驻昆明办事处”。李庆斌今年40岁,辽宁人,自幼读书至高中毕业,毕业后在沈阳、昆明等地打工, 2010年后在昆明开了一家票务公司,妻子孙艳一起参与经营。由于之前和金木棉公司已有不少业务往来,因此李庆斌开办的这家票务公司也就成了金木棉公司驻昆明办事处,主要从事赌客出境票务的代理工作。且说票务公司“升级”为办事处后,李庆斌等人也成了金木棉公司的“开路先锋”,这个办事处名为对外提供出境旅游包机、签证等服务,实际上是为金木棉赌博公司提供“诚信在线”赌博网站和出境现场赌博的资金结算、流转和为国内赌客出境赌博提供服务。安排酒店,包机、签证,将这些赌客送到赌场内继续赌博;还有一块是资金流转,流程是赌场码房与我联系,将境内赌客的赌资转到我提供的一些银行账号上,我进行套现,再按照码房的指示将钱汇到境内指定的账户上。”自2012年2月开始,李庆斌开始负责金木棉赌博公司中国境内赌资结算流转。自2013年6月底开始,李庆斌安排本公司员工即犯罪嫌疑人李曦负责赌资结算流转。具体地说,就是先由金木棉赌博公司联系李庆斌或李曦,然后由李庆斌或李曦提供事先开好的银行卡账号给金木棉赌博公司,再由金木棉赌博公司将从全国各地结算的“诚信在线”网络赌博和现场赌博中获取的赌资,通过网上转账的方式转账至李庆斌或李曦提供的银行账号内,等资金到账后,最后由李庆斌或李曦直接取现。在李庆斌接收赌资的的银行卡中,很多没有持卡人身份证,为了方便取现,李庆斌想到了在昆明开装修材料经营部的朋友张雷,于是先在张雷经营部的POS机刷卡,而后由张雷再将资金转至李庆斌或李曦指定的银行卡中,李庆斌或李曦再到银行提现后放入“办事处”保险柜内。明知李庆斌在用自己店里的POS机将赌场的赌资进行洗钱、套现,张雷从中也得到不少好处:用李庆斌存在账上的钱增加信用吃利息;挪用赌资缓解经营部资金周转压力,再加上李庆斌支付货款豪爽,还能借几部豪车供自己使用澳门赌钱能赢,因此,张雷对李庆斌等人的行为也是睁一只眼闭一只眼。2012年2月以来,犯罪嫌疑人李庆斌为金木棉赌博公司累计结算流转赌资人民币近3亿元,其中一部分赌资通过汇款的方式汇至金木棉赌博公司指定境内账户,一部分赌资被李庆斌等人直接以现金形式运送出境。2013年7月至8月初,李庆斌、李曦等人多次乘坐飞机将人民币1亿零五百万赌资运送至境外。截止2013年8月14日,金木棉赌博公司在昆明办事处账目剩余赌资为5000多万元,其中2000多万现金已被公安机关从李庆斌办公室中扣押,10万现金已被公安机关从李曦处扣押,1500万元赌资被追缴,还有800多万元赌资在张雷开设的装修材料经营部账户内。自2013年以来,张雷利用装修材料经营部POS机,先后为李庆斌、李曦刷卡转账赌资累计人民币近2亿元。出于好奇,朱某就试着和在线客服在网上通过文字交流,要了对方的银行账号,并充值几百元钱申请了一个游戏账号,下载了游戏客户端,接着就在上面赌博了几次。她发现,即使输钱,也有几十元分红钱留在账号里面,这些钱就是所谓的“洗码钱”。后来,朱某的朋友得知她在玩网络赌博,也把钱交给她,让她帮助充值申请账号。渐渐地,朱某觉得里面有利可图,于是便向网站申请了代理资格。有了代理资格,朱某便可以通过代理号发展、新增会员,可以统计总押码量、洗码量、洗码费等等,可以拿到他们每局所输钱的千分之八作为“洗码”钱。因为如果有人想在这家赌博网站上赌博,他得首先要向网站代理告诉自己的赌资数额,等代理拿到钱之后,才能给他一个信用额度和最大投注额度权限,然后生成一个八位数的游戏账号,赌客就能通过账号下注赌钱了。接下来,作为代理就有了“洗码钱”。比如,从朱某这里发展的会员在赌博网站上进行押注时,如果他们每局押注的筹码分数输掉了,其中千分之八会累计在她所代理账号的“剩余额度”上,一个筹码分数等于一元钱。其实,网络赌博,输家多赢家少,朱某等网络代理自然也赚得盆满钵溢。仅三四个月时间,朱某便通过“洗码”赚了40多万。近年来,境外网络赌博像幽灵一般,触角遍布全国,构成了一个巨大的赌博网络。负责审查批捕李庆斌等人的南通市崇川区检察院办案检察官告诉记者,此种犯罪的巨大危害不仅表现为赌博网站在全国各地通过网站代理吸引赌客参赌,赌资金额特别巨大,数亿元赌资被犯罪嫌疑人转移到国外赌博公司,严重破坏了社会经济秩序,而且赌博网站通过在境外赌场安装摄像头,将赌博实况在网站实时播放,网络参赌人员通过视频与赌场参赌人员同步赌博,更易让许多意志薄弱者沾染上赌瘾。为此,办案检察官指出:根据“两高”相关司法解释,为赌博网站担任代理、接受投注与为实体赌场组织赌客、结算赌资的性质一样,都是违法行为,如果情节严重,则构成开设赌场罪。因此,希望广大民众要增强法律意识,不被一时的经济利益蒙蔽。另外,由于赌博网站的服务器设置在国外,各国对赌博的法规、政策不尽相同,因此重拳打击境外网络赌博还需要顶层设计,加强国际间的司法协作。

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